제 11기 정기주주총회 소집통지서


상법 제365조 및 당사 정관 제20조의 규정에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 의결권이 있는 발행주식 총수 의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.


1. 일  시 : 2018년 3월 29일(목요일) 오전 10시 30분


2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 CS동 1층 중회의실


3. 회의목적사항

  (보고안건) 감사보고, 영업보고

  (부의안건)

   제 1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

   제 2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(별첨)

   제 3호 의안 : 이사 선임의 건

   제 4호 의안 : 감사 선임의 건

   제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

   제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

   제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건


4. 주주총회 참석 시 준비물

   -  직접행사 : 주총참석장, 신분증

   -  대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증


2018년 3월 15일


클레어픽셀주식회사

대표이사 정헌준